19 rezultate pentru Spălarea
Poliţişti şi procurori DIICOT fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe în domeniul construcţiilor, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditulu...
HomeEveniment Poliţişti şi procurori fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spăl...
Gabriel Daraban este de 14 ani directorul Oil Terminal și administratorul Global Defense Logistics, firma vizată în dosarul de evaziune și spălare de bani în acordarea asistenței portuare pentru navele NATO, unde DNA a făcut percheziții miercuri. Gab...
Data: 15-10-2026 09:14 Bugetul de stat a fost prejudiciat cu cel puțin 16,6 milioane de lei de o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor, se arată într...
Polițiștii și procurorii efectuează joi 48 de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spă...
Curtea de Apel București a decis, joi, să ridice sechestrul impus de DIICOT asupra apartamentelor care aparțin firmelor din grupul Nordis, sechestru în valoare de peste 100 de milioane de euro. Magistrații au respins, însă, o cerere similară depusă d...
Peste 20 de persoane sunt suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și a scoate bani din circuitul bancar. Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de peste 16,...
O anchetă internațională privind presupuse fraude cu facturi pentru servicii portuare destinate navelor militare NATO a dus la reținerea a cinci persoane în Norvegia și la percheziții în România și Germania. În România, procurorii Direcției Naționale...
Adaugă spotmedia ca sursă preferatăCurtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia, d...
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. Cauza privește o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătu...
Compania, care îi are asociați pe președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și pe fratele acestuia, este vizată de o anchetă a DNA. Deocamdată, sunt urmărite penal doar faptele. DNA investighează Global Defense Logistics din Constanța, l...
Observator » Justiţie » Percheziții DNA la o firmă care oferă servicii pentru nave NATO. Cinci persoane reținute în Norvegia Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticorupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind...
Data: 14-10-2026 15:34 Procurorii DNA efectuează miercuri percheziții la o firmă din Constanța care prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, concomitent cu descinderi în Norvegia și Germania, în cadrul u...
O companie cu sediul în România este suspectată că a fraudat NATO cu peste un milion de euro, prin facturi pentru servicii de asistență portuară care ar fi fost fictive. DNA a făcut trei percheziții în județul Constanța, iar ancheta se desfășoară și...
Teancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro. Asta au găsit anchetatorii în urma unor ample percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București. Ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false în scopu...
Observator » Justiţie » Sechestrul pe bunurile Nordis, de 100 de milioane de euro, a fost ridicat. Decizia este definitivă Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL au câștigat contestația în instanţă. Judecătorii au dispus ridicarea măsurilor asigu...
Curtea de Apel București a admis contestațiile făcute de Nordis Management și Nordis Mamaia împotriva deciziilor procurorilor de a pune sechestru pe apartamentele construite în stațiunea Mamaia, potrivit minutei deciziei citate de G4Media. În schimb,...
Curtea de Apel București a decis, într-o sentință definitivă, ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis doar contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia și...
O serie de decizii recente ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) conturează un tipar: dosare penale care vizează personaje din anturajul PSD, sunt închise prin clasări succesive. Cel mai recent caz tras pe linie moartă de DNA Timișoara este cel...
