6 subiecte din 7 rezultate pentru Frauda
Compania, care îi are asociați pe președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și pe fratele acestuia, este vizată de o anchetă a DNA. Deocamdată, sunt urmărite penal doar faptele.DNA investighează Global Defense Logistics din Constanța, la...
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține profituri prin folosirea unor acte falsificate la autoritățile vamale.„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului...
Data publicării: 14-10-2026 | 17:53 Data actualizării: 14-10-2026 | 18:06 × Descinderi ample în Prahova, unde anchetatorii au descoperit o fraudă de aproape două milioane de lei, la două case de ajutor reciproc din Ploiești și Câmpina. Banii ar fi fo...
O anchetă internațională privind presupuse fraude cu facturi pentru servicii portuare destinate navelor militare NATO a dus la reținerea a cinci persoane în Norvegia și la percheziții în România și Germania. În România, procurorii Direcției Naționale...
Curtea de Apel București a ridicat definitiv măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL, în dosarul privind presupusele fraude imobiliare instrumentat de DIICOT. În schimb, instanța a respins contesta...
O companie cu sediul în România este suspectată că a fraudat NATO cu peste un milion de euro, prin facturi pentru servicii de asistență portuară care ar fi fost fictive. DNA a făcut trei percheziții în județul Constanța, iar ancheta se desfășoară și...
