11 rezultate pentru spalar e ea
Bank of America a fost sancționată cu o amendă de 1,2 miliarde de dolari pentru deficiențe în identificarea unor tranzacții asociate unor posibile rețele chineze de spălare a banilor, potrivit Departamentului Trezoreriei. Instituția financiară nu ar...
Printre subiectele discutate, spune Petrescu, a fost și combaterea spălării banilor. În continuare, rezumatul discuțiilor, așa cum a fost el prezentat de președintele ASF, Alexandru Petrescu. Alături de colegii mei din Consiliul Autorității de Suprav...
Una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite a fost sancţionată cu o amendă istorică de 1,2 miliarde de dolari, după ce autorităţile au descoperit încălcări ale legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi nerespectarea sancţiunilor interna...
Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a fost, astăzi, în vizită la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Președintele Autorității, Alexandru Petrescu, arată ce s-a discutat, în mare. Combaterea spălării...
Bank of America, a doua cea mai mare bancă din Statele Unite, a fost sancționată cu amenzi de peste 1,21 miliarde de dolari pentru încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor și nerespectarea sancțiunilor economice internaționale.Potri...
Intern Data: 15-10-2026 15:27 Foto: Alexandru Petrescu / Facebook.com Parteneriatul cu instituțiile americane și dialogul cu mediul de afaceri pot contribui la atragerea investițiilor și la consolidarea competitivității sectorului financiar românesc,...
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, s-a întâlnit joi cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru discuții despre cooperarea cu autoritățile americane, reglementarea activelor digitale...
Cele mai mari nouă bănci aflate sub supravegherea unei autorităţi bancare federale din Statele Unite au utilizat politici interne care au permis influenţarea accesului clienţilor la servicii financiare de considerente politice, religioase şi sociale,...
Conferinţa ZF High-Tech Innovation Summit 2026. ♦ Concentrix are deja în producţie asistenţi AI pentru companii din România, dar frâna nu vine atât de la clienţii săi, care ar vrea mai mult, cât de la consumatorii finali, încă uşor sceptici în faţa c...
Bank of America a angajat 1.000 de consultanți externi pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile din software-ul său, expuse de dezvoltarea unor modele de inteligență artificială tot mai puternice. Inițiativa, denumită de directorul general Br...
Marile bănci americane au refuzat, în ultimii ani, să ofere împrumuturi grupurilor extremiste și anumitor clienți care și-au manifestat public convingeri politice sau religioase. Într-un raport publicat la scurt timp după ce Donald Trump a criticat b...
