29 subiecte din 41 rezultate pentru Spălarea
Poliţişti şi procurori DIICOT fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe în domeniul construcţiilor, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditulu...
Data publicării: 14-10-2026 | 15:53 Data actualizării: 14-10-2026 | 17:37 Inquam Photos / George Calin Procurorii DNA efectuează miercuri percheziţii la o firmă din Constanţa care prestează servicii de asistenţă portuară pentru nave militare ale stat...
Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a fost, astăzi, în vizită la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Președintele Autorității, Alexandru Petrescu, arată ce s-a discutat, în mare. Combaterea spălării...
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinta PSD și primarul Craiovei, a participat în 2022 la inaugurarea centrului de date de la Mischii, județul Dolj. Foto: Cluster PowerAdaugă-ne la favorite pe Google ca să nu dispărem din feed-ul tăuAdaugă ★Primul și si...
HomeEveniment Poliţişti şi procurori fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spăl...
Procurorii DNA au făcut miercuri trei percheziţii în judeţul Constanţa, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare a banilor de către o societate comercială şi reprezen...
Percheziții DNA în județul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani pentru asistența portuară a navelor NATO. Conform surselor G4Media, perchezițiile vizează firma administrată de directorul comercial al companiei de stat Oil Te...
Data: 15-10-2026 09:14 Bugetul de stat a fost prejudiciat cu cel puțin 16,6 milioane de lei de o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor, se arată într...
Bank of America a fost sancționată cu o amendă de 1,2 miliarde de dolari pentru deficiențe în identificarea unor tranzacții asociate unor posibile rețele chineze de spălare a banilor, potrivit Departamentului Trezoreriei. Instituția financiară nu ar...
Curtea de Apel București a decis, joi, să ridice sechestrul impus de DIICOT asupra apartamentelor care aparțin firmelor din grupul Nordis, sechestru în valoare de peste 100 de milioane de euro. Magistrații au respins, însă, o cerere similară depusă d...
Peste 20 de persoane sunt suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și a scoate bani din circuitul bancar. Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de peste 16,...
O anchetă internațională privind presupuse fraude cu facturi pentru servicii portuare destinate navelor militare NATO a dus la reținerea a cinci persoane în Norvegia și la percheziții în România și Germania. În România, procurorii Direcției Naționale...
Adaugă spotmedia ca sursă preferatăCurtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia, d...
Observator » Ştiri externe » Pastor român din SUA, sub acuzare pentru o fraudă de 13 milioane de dolari. Ar fi înșelat zeci de credincioşi Cristian Popescu, în vârstă de 46 de ani, este acuzat că ar fi creat o companie fictivă de internet și ar fi ob...
Compania, care îi are asociați pe președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și pe fratele acestuia, este vizată de o anchetă a DNA. Deocamdată, sunt urmărite penal doar faptele. DNA investighează Global Defense Logistics din Constanța, l...
Una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite a fost sancţionată cu o amendă istorică de 1,2 miliarde de dolari, după ce autorităţile au descoperit încălcări ale legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi nerespectarea sancţiunilor interna...
Costel și Cristi, românii din anturajul echipei spanioleStaff-ul lui Getafe CF îi cuprinde pe antrenorul principal Jose Bordalas, pe asistenții Patri și Jose Vegar, pe Dario Montero (asistent tehnic), Javier Vidal, Diego Megias (preparatori fizici),...
Anunţul privind revenirea Formulei 1 în Africa a stârnit rapid reacţii. Marţi, după confirmarea oficială a organizării unui Grand Prix de F1 în Rwanda începând cu anii 2030, Amnesty International a acuzat F1 că face „promisiuni goale” şi că oferă un...
HomePolitic Intern Ştefan-Radu Oprea, senator PSD de Prahova, purtător de cuvânt al partidului şi fost ministru al Economiei, este propunerea social-democraţilor pentru Ministerul Apărării Naţionale în viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Cu o c...
O companie cu sediul în România este suspectată că a fraudat NATO cu peste un milion de euro, prin facturi pentru servicii de asistență portuară care ar fi fost fictive. DNA a făcut trei percheziții în județul Constanța, iar ancheta se desfășoară și...
Teancuri de bani și mașini de lux de sute de mii de euro. Asta au găsit anchetatorii în urma unor ample percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București. Ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată care ar fi folosit documente false în scopu...
Marile bănci americane au refuzat, în ultimii ani, să ofere împrumuturi grupurilor extremiste și anumitor clienți care și-au manifestat public convingeri politice sau religioase. Într-un raport publicat la scurt timp după ce Donald Trump a criticat b...
Observator » Justiţie » Sechestrul pe bunurile Nordis, de 100 de milioane de euro, a fost ridicat. Decizia este definitivă Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL au câștigat contestația în instanţă. Judecătorii au dispus ridicarea măsurilor asigu...
Observator » Media » Maria Ţăpuşă, protagonistă în noul serial original Inimă sub acoperire, de la Antena 1 Maria Ţăpuşă se alătură distribuției serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1, în calitate de protagonistă. Actriță şi model, M...
Halk TV / X Publicat 14.10.2026 10:59 Actualizat 14.10.2026 11:15 Poliția turcă a descins miercuri dimineață în sediul unui post de televiziune pro-opoziție, Halk TV, întrerupând transmisiunile în direct ale acestuia, relatează Reuters și BBC. Halk T...
O serie de decizii recente ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) conturează un tipar: dosare penale care vizează personaje din anturajul PSD, sunt închise prin clasări succesive. Cel mai recent caz tras pe linie moartă de DNA Timișoara este cel...
♦ Afacerile VAT România s-au multiplicat de 3,8 ori între 2019 şi 2025, iar compania a trecut de la o pierdere netă de 24,7 mil. lei la un profit net de 7,6 mil. lei, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor ♦ VAT România are acum 570 de angajaţi...
Singurătatea a devenit un lucru tot mai obișnuit în orașele din China, iar acest lucru a dus la apariția unui nou domeniu de activitate: cel dedicat oamenilor singuri. Fie că au nevoie de o masă caldă, de ajutor cu instalațiile sanitare sau pur și si...
Adaugă spotmedia ca sursă preferatăTe-ai uitat la cameră după zugrăvit și ai crezut că ai terminat cu praful. Două săptămâni mai târziu, treci cu degetul pe plintă și rămâne o dungă albă. Poate fi praf fin rămas în alte locuri și depus treptat, dar ș...
