6 subiecte din 7 rezultate pentru Spălarea
Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a fost, astăzi, în vizită la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Președintele Autorității, Alexandru Petrescu, arată ce s-a discutat, în mare. Combaterea spălării...
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinta PSD și primarul Craiovei, a participat în 2022 la inaugurarea centrului de date de la Mischii, județul Dolj. Foto: Cluster PowerAdaugă-ne la favorite pe Google ca să nu dispărem din feed-ul tăuAdaugă ★Primul și si...
Bank of America a fost sancționată cu o amendă de 1,2 miliarde de dolari pentru deficiențe în identificarea unor tranzacții asociate unor posibile rețele chineze de spălare a banilor, potrivit Departamentului Trezoreriei. Instituția financiară nu ar...
Una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite a fost sancţionată cu o amendă istorică de 1,2 miliarde de dolari, după ce autorităţile au descoperit încălcări ale legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi nerespectarea sancţiunilor interna...
Marile bănci americane au refuzat, în ultimii ani, să ofere împrumuturi grupurilor extremiste și anumitor clienți care și-au manifestat public convingeri politice sau religioase. Într-un raport publicat la scurt timp după ce Donald Trump a criticat b...
♦ Afacerile VAT România s-au multiplicat de 3,8 ori între 2019 şi 2025, iar compania a trecut de la o pierdere netă de 24,7 mil. lei la un profit net de 7,6 mil. lei, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor ♦ VAT România are acum 570 de angajaţi...
