Cauți ❝spalar e ea❞? Citește 10 de știri pe RUBRIKA.ro

Bank of America, amendată cu 1,2 miliarde de dolari pentru deficiențe în detectarea spălării banilor

sFin.ro acum 1 zi Economie

Bank of America, amendată cu 1,2 miliarde de dolari pentru deficiențe în detectarea spălării banilor

Bank of America a fost sancționată cu o amendă de 1,2 miliarde de dolari pentru deficiențe în identificarea unor tranzacții asociate unor posibile rețele chineze de spălare a banilor, potrivit Departamentului Trezoreriei. Instituția financiară nu ar...

America

Pe același subiect

Spotmedia 14 octombrie 2026, 08:56 Amendă istorică pentru Bank of America. Tranzacții suspecte de peste 5 miliarde de dolari, neraportate autorităților

Ambasadorul SUA a fost la ASF. Discuții despre temutul SEC, supraveghetorul Bursei din New York și din SUA. Petrescu, președinte ASF: Am abordat și tema reglementării piețelor cripto

Economica.net acum 6 ore Economie

Ambasadorul SUA a fost la ASF. Discuții despre temutul SEC, supraveghetorul Bursei din New York și din SUA. Petrescu, președinte ASF: Am abordat și te...

Printre subiectele discutate, spune Petrescu, a fost și combaterea spălării banilor. În continuare, rezumatul discuțiilor, așa cum a fost el prezentat de președintele ASF, Alexandru Petrescu. Alături de colegii mei din Consiliul Autorității de Suprav...

Ambasadorul SUA ASF SEC Bursei New York

Amendă istorică pentru una dintre cele mai mari bănci din SUA

Business Magazin acum 1 zi Economie

Amendă istorică pentru una dintre cele mai mari bănci din SUA

Una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite a fost sancţionată cu o amendă istorică de 1,2 miliarde de dolari, după ce autorităţile au descoperit încălcări ale legislaţiei privind combaterea spălării banilor şi nerespectarea sancţiunilor interna...

SUA

Ambasadorul SUA, vizită la ASF. Care au fost temele de discuție. Alexandru Petrescu, președintele Autorității: Spălarea banilor, o problemă abordată - New Money

NewMoney acum 6 ore Economie

Ambasadorul SUA, vizită la ASF. Care au fost temele de discuție. Alexandru Petrescu, președintele Autorității: Spălarea banilor, o problemă abordată -...

Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a fost, astăzi, în vizită la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Președintele Autorității, Alexandru Petrescu, arată ce s-a discutat, în mare. Combaterea spălării...

Ambasadorul SUA ASF Alexandru Petrescu Autorității Spălarea

Petrescu (ASF): Parteneriatul cu instituțiile americane, în sprijinul unei piețe financiare românești mai competitive

Agerpres acum 12 ore Economie

Petrescu (ASF): Parteneriatul cu instituțiile americane, în sprijinul unei piețe financiare românești mai competitive

Intern Data: 15-10-2026 15:27 Foto: Alexandru Petrescu / Facebook.com Parteneriatul cu instituțiile americane și dialogul cu mediul de afaceri pot contribui la atragerea investițiilor și la consolidarea competitivității sectorului financiar românesc,...

Petrescu ASF Parteneriatul

ASF și ambasadorul SUA discută reglementarea activelor digitale și noi listări la bursă

sFin.ro acum 12 ore Economie

ASF și ambasadorul SUA discută reglementarea activelor digitale și noi listări la bursă

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, s-a întâlnit joi cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru discuții despre cooperarea cu autoritățile americane, reglementarea activelor digitale...

ASF SUA

Trezoreria SUA acuză cele mai mari bănci americane că au luat decizii privind clienţii pe criterii politice şi religioase

News.ro acum 23 ore Economie

Trezoreria SUA acuză cele mai mari bănci americane că au luat decizii privind clienţii pe criterii politice şi religioase

Cele mai mari nouă bănci aflate sub supravegherea unei autorităţi bancare federale din Statele Unite au utilizat politici interne care au permis influenţarea accesului clienţilor la servicii financiare de considerente politice, religioase şi sociale,...

Trezoreria SUA

Marius Munteanu, senior director, transformation & AI enablement, Concentrix: Românii sunt încă utilizatori ocazionali de AI, iar un asistent lansat într-o piaţă nepregătită are o rată mai mare de abandon. „Nu vă aşteptaţi la miracole. Va trata poate 5% din toate volumele faţă de ce vi s-a spus că se va întâmpla“

Ziarul Financiar acum 1 zi Economie

Marius Munteanu, senior director, transformation & AI enablement, Concentrix: Românii sunt încă utilizatori ocazionali de AI, iar un asistent lansat î...

Conferinţa ZF High-Tech Innovation Summit 2026. ♦ Concentrix are deja în producţie asistenţi AI pentru companii din România, dar frâna nu vine atât de la clienţii săi, care ar vrea mai mult, cât de la consumatorii finali, încă uşor sceptici în faţa c...

Marius Munteanu Concentrix Românii

Bank of America aduce 1.000 de consultanți pentru a-și proteja software-ul de agenții AI tot mai autonomi

sFin.ro acum 22 ore Economie

Bank of America aduce 1.000 de consultanți pentru a-și proteja software-ul de agenții AI tot mai autonomi

Bank of America a angajat 1.000 de consultanți externi pentru a identifica și remedia vulnerabilitățile din software-ul său, expuse de dezvoltarea unor modele de inteligență artificială tot mai puternice. Inițiativa, denumită de directorul general Br...

America

Biziday acum 14 ore Economie

Trezoreria SUA acuză cele mai mari bănci americane că au ținut cont de opiniile politice și religioase ale clienților atunci când au decis cui să ofer...

Marile bănci americane au refuzat, în ultimii ani, să ofere împrumuturi grupurilor extremiste și anumitor clienți care și-au manifestat public convingeri politice sau religioase. Într-un raport publicat la scurt timp după ce Donald Trump a criticat b...

Trezoreria SUA