18 rezultate pentru Spălarea
Poliţişti şi procurori DIICOT fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe în domeniul construcţiilor, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditulu...
Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, a fost, astăzi, în vizită la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Președintele Autorității, Alexandru Petrescu, arată ce s-a discutat, în mare. Combaterea spălării...
HomeEveniment Poliţişti şi procurori fac joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spăl...
Data: 15-10-2026 09:14 Bugetul de stat a fost prejudiciat cu cel puțin 16,6 milioane de lei de o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare a banilor, se arată într...
Polițiștii și procurorii efectuează joi 48 de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spă...
Curtea de Apel București a decis, joi, să ridice sechestrul impus de DIICOT asupra apartamentelor care aparțin firmelor din grupul Nordis, sechestru în valoare de peste 100 de milioane de euro. Magistrații au respins, însă, o cerere similară depusă d...
Peste 20 de persoane sunt suspectate că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi folosit facturi fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și a scoate bani din circuitul bancar. Prejudiciul estimat la bugetul de stat este de peste 16,...
O anchetă internațională privind presupuse fraude cu facturi pentru servicii portuare destinate navelor militare NATO a dus la reținerea a cinci persoane în Norvegia și la percheziții în România și Germania. În România, procurorii Direcției Naționale...
Adaugă spotmedia ca sursă preferatăCurtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia, d...
Observator » Ştiri externe » Pastor român din SUA, sub acuzare pentru o fraudă de 13 milioane de dolari. Ar fi înșelat zeci de credincioşi Cristian Popescu, în vârstă de 46 de ani, este acuzat că ar fi creat o companie fictivă de internet și ar fi ob...
Compania, care îi are asociați pe președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și pe fratele acestuia, este vizată de o anchetă a DNA. Deocamdată, sunt urmărite penal doar faptele. DNA investighează Global Defense Logistics din Constanța, l...
Costel și Cristi, românii din anturajul echipei spanioleStaff-ul lui Getafe CF îi cuprinde pe antrenorul principal Jose Bordalas, pe asistenții Patri și Jose Vegar, pe Dario Montero (asistent tehnic), Javier Vidal, Diego Megias (preparatori fizici),...
Marile bănci americane au refuzat, în ultimii ani, să ofere împrumuturi grupurilor extremiste și anumitor clienți care și-au manifestat public convingeri politice sau religioase. Într-un raport publicat la scurt timp după ce Donald Trump a criticat b...
Observator » Justiţie » Sechestrul pe bunurile Nordis, de 100 de milioane de euro, a fost ridicat. Decizia este definitivă Nordis Management SRL și Nordis Mamaia SRL au câștigat contestația în instanţă. Judecătorii au dispus ridicarea măsurilor asigu...
Curtea de Apel București a admis contestațiile făcute de Nordis Management și Nordis Mamaia împotriva deciziilor procurorilor de a pune sechestru pe apartamentele construite în stațiunea Mamaia, potrivit minutei deciziei citate de G4Media. În schimb,...
Curtea de Apel București a decis, într-o sentință definitivă, ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nordis din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis doar contestațiile Nordis Management și Nordis Mamaia și...
Observator » Media » Maria Ţăpuşă, protagonistă în noul serial original Inimă sub acoperire, de la Antena 1 Maria Ţăpuşă se alătură distribuției serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1, în calitate de protagonistă. Actriță şi model, M...
Singurătatea a devenit un lucru tot mai obișnuit în orașele din China, iar acest lucru a dus la apariția unui nou domeniu de activitate: cel dedicat oamenilor singuri. Fie că au nevoie de o masă caldă, de ajutor cu instalațiile sanitare sau pur și si...
